胖白系列 天奈科技: 天奈科技对于不向下修正“天奈转债”转股价钱的公告
发布日期：2024-12-16 13:49 点击次数：118
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-072
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
对于不向下修正“天奈转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何轻易记录、误导性陈
述大约关键遗漏，并对其施行果深切性、准确性和完满性照章承担法律背负。
蹙迫施行提醒：
? 截止 2024 年 12 月 13 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已触发“天奈转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第三届董事会第十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修
正转股价钱，同期在明天六个月内（即本公告涌现日至 2025 年 6 月 13 日），如
再次触发“天奈转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。从 2025
年 6 月 14 日起动手从头缱绻，若再次触发“天奈转债”转股价钱的向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“天奈转债”转股价钱的向下
修正权益。
一、可颐养公司债券基本情况
字据中国证券监督料理委员会《对于答允江苏天奈科技股份有限公司向不特
定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可20213679 号），答允公司
向不特定对象觉得刊行 830.00 万张可颐养公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，
觉得召募资金 83，000 万元，并于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交游所挂牌交
易，债券简称“天奈转债”，债券代码“118005”。
字据关连限定和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司
债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司向不特定对象
刊行可颐养公司债券“天奈转债”自 2022 年 8 月 9 日起可颐养为公司股份，转
股时期为 2022 年 8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日。
“天奈转债”的启动转股价钱为 153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度
权益分拨决策，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价钱从 153.67 元/股调
整为 153.60 元/股。具体施行详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交游所网
站（www.sse.com.cn）涌现的《江苏天奈科技股份有限公司对于 2021 年度权益
分拨调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-040）。
因公司已完成了 2020 年畛域性股票激勉筹画预留授予部分第一个包摄期和
初次授予部分第二个包摄期第一次包摄的股份登记手续共 291，630 股，自 2022
年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价钱由 153.60 元/股调治为 153.43 元/股。具体
施行详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）
涌现的《江苏天奈科技股份有限公司对于可颐养公司债券“天奈转债”转股价钱
调治的公告》（公告编号：2022-089）。
因公司实施 2022 年年度权益分拨决策，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转
债”转股价钱从 153.43 元/股调治为 103.80 元/股。具体施行详见公司于 2023 年
有限公司对于 2022 年年度权益分拨调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：
因公司已完成了 2020 年畛域性股票激勉筹画初次授予部分第二个包摄期第
二次包摄的股份登记手续共 193，584 股，自 2023 年 9 月 28 日起转股价钱由 103.80
元/股调治为 103.75 元/股。具体施行详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）涌现的《江苏天奈科技股份有限公司对于可颐养公
司债券“天奈转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-080）。
因公司已完成了 2020 年畛域性股票激勉筹画初次授予部分第三个包摄期及
预留授予部分第二个包摄期以及 2022 年激勉筹画初次授予部分第一个包摄期及
预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续共 869，722 股，自 2024 年 1 月 17 日
起转股价钱由 103.75 元/股调治为 103.52 元/股。具体施行详见公司于 2024 年 1
月 16 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）涌现的《江苏天奈科技股份
有限公司对于可颐养公司债券“天奈转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：
因公司实施 2023 年年度权益分拨决策，自 2024 年 6 月 27 日起“天奈转债”
转股价钱从 103.52 元/股调治为 103.22 元/股。具体施行详见公司于 2024 年 6 月
公司对于实施 2023 年年度权益分拨调治“天奈转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-045）。
因公司已完成了 2020 年畛域性股票激勉筹画预留授予部分第三个包摄期以
及 2022 年畛域性股票激勉筹画初次授予部分第二个包摄期及预留授予部分第二
个包摄期的股份登记手续共 178，792 股，自 2024 年 12 月 9 日起转股价钱由 103.22
元/股调治为 103.18 元/股。具体施行详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）涌现的《江苏天奈科技股份有限公司对于可颐养公
司债券“天奈转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2024-070）。
二、可颐养公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意辘集三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。若在前述三十个交游日内发生过
转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收
盘价缱绻，在转股价钱调治日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价缱绻。
上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓励应当躲避。修正后的转股价钱
应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游
日公司股票交游均价。
（二）修正智商
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交游所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息涌现媒体上刊登联系公
告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）等联系信息。从股权登
记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），动手还原转股肯求并实践修正后
的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为颐养股份登记日之前，
该类转股肯求应按修正后的转股价钱实践。
三、对于不向下修正“天奈转债”转股价钱的具体诠释
字据召募诠释书的联系条件限定：
“在本次刊行的可颐养公司债券存续时期，
当公司股票在职意辘集三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股
东大会表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价
作风整日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱调治日及之
后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价缱绻。”
截止 2024 年 12 月 13 日，公司股价已出现辘集 30 个交游日中至少有 15 个
交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 87.70 元/股）的情形，已触发“天
奈转债”转股价钱的向下修正条件。
鉴于公司股价受到宏不雅经济、市集调治等诸多成分的影响，出现了较大波动，
抽象研讨公司的基本情况和对公司的长久发展后劲与内在价值的信心，公司于
修正“天奈转债”转股价钱的议案》，其中关联董事蔡永略躲避表决，表决后果
为 8 票答允；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在明天六个月内即本公告披
露日至 2025 年 6 月 13 日，如再次触发可颐养公司债券转股价钱向下修正条件
的，亦不建议向下修正决策。从 2025 年 6 月 14 日起动手从头缱绻，若再次触发
“天奈转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否利用“天奈转债”转股价钱的向下修正权益。敬请浩大投资者属目投资风险。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
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